诈骗团伙冒充公司领导，以向其他公司支付合同款为名，骗取公司财物近200万元。案发后，南京六合警方紧急处置，千里追踪，冻结账户并追回174万元，抓获涉案嫌疑人10人。

　　2021年11月16日，六合某建设公司会计沈某接到一通自称是“市税务局”工作人员的电话，对方称有相关工作文件需要发送处理，让沈某添加其联系方式。沈某回想到，前不久税务局的工作人员说过，近期会对接更正一些工作内容，没有多想便添加了其联系方式。随后，对方发来3份税务文件。沈某在看完文件后，发现自己被拉进了一个3人的群聊里，群里除了自己，还有自己公司的老板“杨某”和“市税务局”财务负责人。

　　沈某进群后发现，老板“杨某”以在外谈事情不便接电话为由，与“市税务局”财务负责人在群里谈项目及签约付款的事情，之后以给对方支付合同款为由，让沈某转账，并加急办理，手续后补。沈某信以为真，便按照“杨某”的指示，将对方提供的银行账号和户名发给会计同事张某，让其向该银行账户转账195万元。张某在汇完款后恰巧在公司碰到了领导杨某，告知其款项已汇。谁知杨某一脸懵态，表示自己并不知道这个事情。发现并无此事后，两名财务人员这才发觉被骗，立即报警。

　　接到报警后，六合警方高度重视，立即成立专案组，展开调查，一方面，快速反应、立即启动止付程序，争分夺秒与嫌疑人抢时间，在第一时间将被害人资金转入的银行卡予以冻结。另一方面，深挖线索、分工协作开展案件攻坚工作。通过一个多月的努力，基本摸清了该团伙主要成员身份和组织架构。在锁定了该团伙落脚点后，于今年2月初组织集中收网行动，成功抓获涉案团伙10人，当场扣押作案用银行卡50余张，手机10台等作案工具。

　　经审讯，10名嫌疑人如实供述了自己的犯罪行为，一条洗钱产业链也渐渐清晰。经民警循线追查，查出了多个专门转移犯罪所得的利益团伙。他们从中关联50余张涉案银行卡，这些账户之间资金流水往来频繁，流水交易日均10多万元，可谓名副其实的“日进斗金”。由于该案案情复杂，涉案金额较大，民警多次赶赴外省市调查取证，与相关部门沟通协调。最终功夫不负有心人，按照新型违法犯罪案件冻结资金返还的相关规定，在市局刑侦局反诈中心的大力支持下，2月15日，分局刑警大队办案民警赶赴河北张家口涿鹿县农村商业银行办理电信网络诈骗冻结资金返还手续。

　　2月18日下午，刑警大队反诈中心民警向受害人公司负责人返还174万元。目前，相关案件正在进一步办理中。

　　任国勇/文